Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Acta de Fecha: lunes 17 de febrero de 2.003 .

Lugar: .........................., Montevideo.

Hora: 14:30

Se encuentran presentes los señores ....................., ........................, ......................, ................... y ...................... cuyas acciones representan la totalidad de las acciones emitidas.

No se realizaron publicaciones de convocatoria por tratarse de una asamblea unánime.

Se deja constancia asimismo que la sociedad no posee órgano de control interno, síndico o comisión fiscal al día de hoy.

Orden del Día

1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.

2) Emisión de acciones correspondientes al aumento del capital integrado por nuevos aportes, aprobado en la Asamblea Extraordinaria de fecha 1º de febrero del corriente año.

3) Resolución sobre las condiciones de creación y emisión de las acciones.

Resoluciones

Por unanimidad se resuelve:

1) Designar al Sr. .................... y al Sr. ..................., como presidente y secretario, respectivamente, de la Asamblea, así como para la firma del acta correspondiente.

2) Emitir las acciones correspondientes al capital integrado por nuevos aportes. Asimismo, se delega en el Directorio las atribuciones referidas en el inciso 3 del artículo 284 de la Ley 16.060.

3) Se expediran títulos al portador, representativos de las acciones.

No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las quince horas.

                            ...........................                                ................................

        Accionista designado para firmar el acta                        Presidente